公告日期：2026-04-27

修订说明的公告

证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2026-023

广州迈普再生医学科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

关联交易报告书（草案）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州泽新医疗科技有限公司、广州易创享投资合伙企业（有限合伙）等 10 名交易对方合计持有的广州易介医疗科技有限公司（以下简称“标的公司”、“易介医疗”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
鉴于本次交易相关文件中易介医疗经审计的财务数据有效期届满，公司聘请了符合《证券法》等相关法律法规规定的华兴会计师事
务所（特殊普通合伙），以 2025 年 11 月 30 日为基准日对易介医疗
进行了加期审计，出具了“华兴审字[2026]25010510110 号”《广州易介医疗科技有限公司审计报告》，结合本次交易情况对公司出具了“华兴专字[2026]25010510145 号”《广州迈普再生医学科技股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》，并完成了申请文件更新补充工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法（2025 修正）》《公开

修订说明的公告

发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大
资产重组》等相关法律法规要求，公司对 2025 年 12 月 25 日披露的
《广州迈普再生医学科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》进行了再
次修订、补充及完善，并于 2026 年 4 月 27 日披露了《广州迈普再生
医学科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》[以下简称本次草案（修
订 稿 ） ] 等 文 件 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

相较公司于 2025 年 12 月 25 日披露的《广州迈普再生医学科技
股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，本次草案（修订稿）的主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明，公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

本次草案（修订稿）章节 与上次草案（修订稿）主要差异情况说明

声明 无

释义 无

重大事项提示 1、更新了上市公司总股本

2、更新了本次重组对上市公司影响

重大风险提示 更新了上市公司资产负债率

1、更新了本次交易的目的

第一章 本次交易概况 2、更新了上市公司总股本、上市公司和标的公司的
财务数据

3、更新了本次重组对上市公司影响

1、更新了股本结构及前十大股东情况

第二章 上市公司基本情况 2、更新了控股股东、实际控制人持股占比情况

3、更新了上市公司主要财务数据及财务指标

第三章 交易对方基本情况 1、更新了易创享合伙人变更情况

修订说明的公告

本次草案（修订稿）章……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。