公告日期：2026-04-28

广州迈普再生医学科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，认真贯彻落实股东会各项决议，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。

董事会基于公司发展战略和年度重点工作规划，科学决策及勤勉履责，积极防范风险，有效维护全体股东和利益相关者的合法权益，保障公司健康发展。现就公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：
一、2025 年公司总体经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 36,883.06 万元，比上年同期增
长 32.46%；归属于上市公司股东的净利润为 11,312.84 万元，比上年同期增长 43.47%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 10,543.81 万元，比上年同期增长 54.80%。

二、2025 年董事会重点工作事项

（一）公司治理规范与内部控制

报告期内，公司根据《公司法》等相关法律法规规定，修订《公
司章程》，不再设置监事会和监事，由审计委员会全面承接《公司法》规定的原监事会的监督职责，实现内部监督职能的平稳过渡与高效衔接。同步优化董事会构成，增设职工董事。此外，报告期内，公司完成了独立董事补选工作。同时，公司持续完善公司治理结构，明确股东会、董事会及经理层的职责权限与决策程序，形成了各司其职、相互制衡的治理机制，确保公司运营规范、决策科学。报告期内，完成公司《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《外汇风险管理制度》的建立，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《信息披露事务管理制度》《内部审计工作制度》等制度进行了修订，保障符合《公司章程》及上市公司规范运作的相关要求。

（二）持续规范开展信息披露工作

报告期内，公司高度重视信息披露工作，公司董事会严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章和公司《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人管理制度》等内部制度的相关规定，秉持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，持续完善信息披露制度体系，强化内幕信息全流程管控，切实保护投资者合法权益，维护资本市场公平秩序。通过规范运作和高效执行，本报告期内，不存在内幕信息泄露、内幕交易等违规行为，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护投资者利益。

（三）重视投资者关系管理

在投资者关系管理方面，公司秉承“公开透明、主动沟通、规范运作”的原则，围绕提升信息披露质量、优化投资者沟通机制、维护资本市场形象等核心目标，积极开展投资者关系管理工作。

报告期内，公司通过包括调研交流、电话、邮件、互动易回复、召开业绩说明会等方式在内的多元化沟通渠道和互动方式，充分传递公司价值，确保公司与各类投资者保持顺畅有效的沟通，努力提升与公司行业市场地位相匹配的资本市场形象。

公司将持续以投资者需求为导向，强化合规意识与创新思维，不断学习、创新，通过高质量的投资者关系管理，构建与资本市场的良性互动生态，为股东创造长期价值。

（四）重视股东回报

公司高度重视投资者回报，坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红。2025 年向股东派发 2024 年度现金红利总额为人民币39,700,158.60 元（含税）。公司通过现金分红，提升投资者信心，维护全体投资者的利益。

三、2025 年度董事会日常工作情况

2025 年公司董事会全体董事恪尽职守、勤勉尽责的履行义务及行使职权，积极有效的开展董事会各项工作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（一）2025 年度董事会会议情况

2025 年度，公司以现场及/或通讯方式共计召开 10 次董事会会
议，会议的召集、召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。董事会会议召开实施决策具体情况如

下：

序 会议时间 会议届次 会议主要内容

号

1.审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；

……
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