公告日期：2026-04-28

广州迈普再生医学科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（陈晓明，现任）

本人作为广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”、“迈普医学”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定和要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

现将本人在 2025 年度任职期间的工作情况汇报如下：

一、基本情况

1、个人简历及兼职情况

陈晓明，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，材料学专业。1982 年 7 月至 2011 年 10 月，曾任武汉理工
大学教授（研究员）、生物材料研究中心主任；2005 年 12 月至 2006年 12 月，任英国利兹大学机械工程学院生物医学工程研究所访问教
授；2011 年 11 月至 2021 年 6 月，曾任广州医科大学教授（研究员）、
系主任；曾兼任中国生物医学工程学会生物材料分会委员、广东省生
物医学工程学会生物材料与临床应用专业委员会副主任委员、中国生 物材料学会再生医学材料分会委员、中国生物材料学会智能仿生生物
材料分会委员。2020 年 1 月至 2025 年 12 月，任广州创尔生物技术
股份有限公司（证券代码：831187）独立董事；2024 年 5 月至今， 任迈普医学独立董事。

2、独立性情况说明

经认真自查，2025 年任职期间，本人任职符合相关法律、行政
法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会会议情况

2025 年度，公司共召开 5 次股东会，10 次董事会，在 2025 年度
任职期间，本人出席股东会、董事会会议的情况如下：

出席股东会会议情
出席董事会会议情况

况

召 开 董 事 应 出 席 亲 自 出 委 托 出 缺 席 是否连续两次

会次数 次数 席次数 席次数 次数 未亲自参加董 出席股东会次数
事会会议

10 10 10 0 0 否 5

公司召集召开的股东会、董事会均符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。因此，本人没有对公司 董事会各项议案及公司其他事项提出异议，对本年度任期内召开的董 事会议案均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情 形。

（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况

本人严格按照《公司法》及《公司章程》《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《独立董事工作制度》等有关规定，董事会各专门委员会积极认真履行职责，促进公司规范运作。

本人担任提名委员会召集人、审计委员会委员及战略委员会委员，
共召开了 4 次提名委员会、10 次审计委员会、5 次战略委员会、7 次
独立董事专门会议。本人均亲自按时出席相关会议，认真审议各项议案，没有提出异议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所就公司财务、业务状况沟通的情况

在 2025 年度任职期间，本人与公司审计监察部及会计师积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司审计监察部的工作进行监督检查，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流。

（四）保护投资者权益方面所做的工作情况

在 2025 年度任职期间，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，通过认真阅读公司证券部报送的各类文件，积极参加公司董事会和股东会，认真听取公司相关汇报，持续关注公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况进行监督和核查，积极有……
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