公告日期：2025-08-22

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2025-043
山东潍坊润丰化工股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。公司计划于2025年9月8日（星期一）召开2025年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次

本次会议为2025年第二次临时股东大会。

2、召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

3、会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025年9月8日（星期一）上午10:00

（2）网络投票时间：2025年9月8日（星期一），其中：

1 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025年9月8日
9:15-15:00；

2 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月8日上
午9:15—9:25，9:30至11:30，下午13:00-15:00。

5、会议的召开方式

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日

本次会议的股权登记日为 2025 年 9 月 2 日（星期二）。

7、出席对象

（1）截至 2025 年 9 月 2 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点

山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区5号楼30层大会议室。

二、会议审议事项
（一）本次股东大会将审议以下提案：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票提案

《关于制定、修订<公司章程>及公司治理相关制度的 作为投票对
1.00 议案》 象的子议案
数：（18）

1.01 《关于修订<公司章程>的议案》 √

1.02 《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》 √

1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

1.04 《关于修订<总裁工作细则>的议案》 √

1.05 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

1.06 ……
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