公告日期：2026-04-27

山东潍坊润丰化工股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（独立董事黄益建）

2025年9月8日，经山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会审议通过，本人当选为公司第五届董事会的独立董事。本人2025年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2025年度任职期间履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

黄益建：男，中国国籍，出生于1979年，无永久境外居留权，西南财经大学财务管理专业博士，副教授。2008年至今任中央财经大学会计学院教师、本公司独立董事。另担任深圳传音控股股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，其配偶、父母、子女、主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2025 年度履职情况

（一）出席会议情况

1、2025 年度任职期间，公司共召开了 3 次董事会会议，本人均认真出席并
进行了表决，对董事会审议通过的所有议案均无异议，均投同意票。

2、2025 年度任职期间，公司未召开股东会，本人无出席。

2025 年度任职期间，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，认真审阅会议议案及相关的背景资料，积极参与各
议案的讨论，充分发表合理的意见和建议，并以谨慎的态度行使表决权。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

2025 年度任职期间，本人作为审计委员会主任委员和战略委员会委员，充分发挥专业职能作用，对分属领域的事项分别进行审议，献计献策，提高了公司运作规范水平，为公司董事会做出正确决策起到重要的作用。

本人 2025 年度任职期间共参加专门委员会 3 次，审议通过 8 项议案，具体
如下：

序号 会议名称 召开时间 审议通过的议案

第五届董事会审 2025 年 9 月 《关于聘任邢秉鹏先生为公司财务总监兼董
1 计委员会第一次 8 日 事会秘书的议案》

会议

第五届董事会审 2025年10月

2 计委员会第二次 22 日 《关于 2025 年第三季度报告的议案》

会议

1.《关于 2026 年度接受担保暨关联交易的议
案》

2.《关于 2026 年度向金融机构申请授信额度
的议案》

第五届董事会审 3.《关于 2026 年度公司与合并报表范围内子
3 计委员会第三次 2025年12月 公司相互担保的议案》

会议 18 日 4.《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务
的议案》

5.《关于变更部分募投项目及使用剩余超募
资金投资实施新项目的议案》

6.《关于使用自有外汇资金支付募投项目部
分款项并以募集资金等额置换的议案》

本人 2025 年度任职期间，共参加独立董事专门会议 1 次，审议通过 1 项议
案，具体如下：

序号 会议名称 召开时间 ……
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