公告日期：2026-04-27

山东潍坊润丰化工股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（独立董事黄方亮）

2025年9月8日，山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）完成董事会的换届选举工作，本人因任期届满离任。本人作为第四届董事会的独立董事，2025年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2025年度任职期间履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

黄方亮：男，中国国籍，出生于1968年，无永久境外居留权，复旦大学经济学博士。1991年至1999年任山东工业大学外语系教师；1997年至2007年历任天同证券有限责任公司投资银行总部高级项目经理、总经理助理、执行董事；2006年至2012年任山东财经大学金融学院副教授；2012年至今任山东财经大学金融学院教授、资本管理研究所所长；2019年9月至2025年9月任本公司独立董事。另担任梦金园黄金珠宝集团股份有限公司独立董事、山东登海种业股份有限公司独立董事、齐商银行股份有限公司独立董事、重汽汽车金融有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，其配偶、父母、子女、主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2025 年度履职情况

（一）出席会议情况

1、2025 年度任职期间，公司共召开了 3 次董事会会议，本人均认真出席会
议并进行了表决，对董事会审议通过的所有议案均无异议，均投同意票。

2、2025 年度任职期间，公司共召开了 3 次股东会，本人均认真出席会议。
2025 年度任职期间，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，认真审阅会议议案及相关的背景资料，积极参与各议案的讨论，充分发表合理的意见和建议，并以谨慎的态度行使表决权。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

2025 年度任职期间，本人作为薪酬与考核委员会主任委员和战略委员会委员，充分发挥专业职能作用，对分属领域的事项分别进行审议，献计献策，提高了公司运作规范水平。为公司董事会做出正确决策起到重要的作用。

本人 2025 年度共参加专门委员会 3 次，审议通过 4 项议案，具体如下：

序号 会议名称 召开时间 审议通过的议案

第四届董事会薪酬 2025 年 4 月

1 与考核委员会第七 23 日 《关于战略委员会 2025 年度工作报告的议案》
次会议

第四届董事会薪酬 2025 年 8 月 1、《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
2 与考核委员会第八 20 日 2、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方
次会议 案的议案》

3 第四届董事会战略 2025 年 4 月 《关于战略委员会 2024 年度工作报告的议案》
委员会第五次会议 23 日

本人 2025 年度未参加独立董事专门会议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度任职期间，本人作为公司的独立董事，在公司定期报告编制和披露过程中，及时了解、掌握各定期报告的工作安排，积极跟进年报审计工作进展情况，就初步审计结果与年审会计师交流意见，及时与公司管理层针对公司经营中重点关注的问题进行探讨，确保审计报告全面反映公司真实情况；同时，在对定期报告审核的过程中，能够尽到保密义务，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。

（四）现场工作情况

2025年度任职期间，本人利用参加董事会、专门委员会、独立董事专门会和股东会的机会及其他时间到公司进行现场工作，累计现场工作时间已达到有关制度的要求。履职期间本人深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项。
通过公司走访、基……
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