公告日期：2026-04-27

山东潍坊润丰化工股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（独立董事孟庆强）

2025年9月8日，山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）完成董事会的换届选举工作，本人因任期届满离任。本人作为第四届董事会的独立董事，2025年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2025年度任职期间履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

孟庆强：男，中国国籍，出生于1973年，无永久境外居留权，本科学历，毕业于山东大学法律专业。2001年至2002年任山东洞察律师事务所实习律师；2002年至2004年任山东安百合律师事务所律师；2004年至2011年历任山东康桥律师事务所律师、合伙人；2012年至今任北京德恒（济南）律师事务所高级合伙人；2019年9月至2025年9月任本公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，其配偶、父母、子女、主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2025 年度履职情况

（一）出席会议情况

1、2025 年度任职期间，公司共召开了 3 次董事会会议，本人均认真出席会
议并进行了表决，对董事会审议通过的所有议案均无异议，均投同意票。

2、2025 年度任职期间，公司共召开了 3 次股东会，本人均认真出席会议。
2025 年度任职期间，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，认真审阅会议议案及相关的背景资料，积极参与各议案的讨论，充分发表合理的意见和建议，并以谨慎的态度行使表决权。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

2025 年度任职期间，本人作为提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和审计委员会委员，充分发挥专业职能作用，对分属领域的事项分别进行审议，献计献策，提高了公司运作规范水平。为公司董事会做出正确决策起到重要的作用。

本人 2025 年度共参加专门委员会 6 次，审议通过 14 项议案，具体如下：

序号 会议名称 召开时间 审议通过的议案

第四届董事会薪酬 2025 年 4 月

1 与考核委员会第七 23 日 《关于战略委员会 2025 年度工作报告的议案》
次会议

第四届董事会薪酬 2025 年 8 月 1、《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
2 与考核委员会第八 20 日 2、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方
次会议 案的议案》

1、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会
非独立董事候选人的议案》

1.1 提名王文才先生为第五届董事会非独立董
事候选人

1.2 提名孙国庆先生为第五届董事会非独立董
事候选人

1.3 提名丘红兵女士为第五届董事会非独立董
事候选人

1.4 提名袁良国先生为第五届董事会非独立董
3 第四届董事会提名 2025 年 8 月 事候选人

委员会第三次会议 20 日 1……
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