公告日期：2026-04-27

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2026-018
山东潍坊润丰化工股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23
日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第五届董事会第五次会
议。会议通知已于 2026 年 4 月 10 日以书面通知的形式送达给全体董事。会议应
到董事 9 人（包含 3 名独立董事），实到 9 人，公司高级管理人员列席了本次董
事会。本次会议由公司董事长王文才先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经全体董事讨论后形成如下决议：

1、审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司《2025 年年度报告》全文及《2025 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

《2025 年度董事会工作报告》详见公司《2025 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”章节和“第四节公司治理、环境和社会的部分内容”。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》（含报告期内离任独立董事）和《独立董事关于独立性情况的自查报告》，并将在 2025年年度股东会上作述职报告。同时，公司董事会对三位现任独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度报告》《2025 年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于<2025 年度总裁工作报告>的议案》

董事会听取了公司总裁沈婕女士关于《2025 年度总裁工作报告》的汇报，认为公司经营管理层紧密围绕 2025 年度工作计划与经营目标，认真贯彻执行了股东会与董事会的战略部署及各项决议，积极开展各项工作，良好地完成了公司年度工作任务。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

根据公司战略规划和业务发展需要，遵照中国证监会和深圳证券交易所相关规定，公司以实施权益分派股权登记日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中已回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 12.00 元人民币（含税），并以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025 年度利润分配方案的公告》。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

经审核，董事会认为公司建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部控制制度，对规范公司管理运作、防范风险发挥了积极作用，在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了审计报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，董事会认为，公司募集资金……
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