公告日期：2026-04-27

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2026-021
山东潍坊润丰化工股份有限公司

关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”或“润丰股份”）于
2026 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于作废部分
已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：

一、公司 2024 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2024 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监
事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，律师、独立财务顾问出具相应报告。

2、2024 年 10 月 28 日至 2024 年 11 月 6 日，公司对 2024 年限制性股票激
励计划首次授予部分激励对象名单与职务在公司内部进行了公示，在公示期内，
没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录，并于 2024 年 11 月 7 日
披露了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2024 年 11 月 12 日，公司 2024 年第三次临时股东大会审议并通过了《关
于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本激励计划获得 2024 年第三次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜，同日公司对外
披露了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2024 年 11 月 12 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监
事会第二十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议
案》，同意公司以 2024 年 11 月 12 日作为首次授予日，向 145 名激励对象授予
224.9950 万股第二类限制性股票。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师、独立财务顾问出具相应报告。

5、2026 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关
于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等议案，公司董事会薪酬与考核委员会对本次归属的激励对象名单进行了核实，律师出具相应报告。

二、本次作废限制性股票的具体情况

1、因激励对象离职作废限制性股票

根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定“激励对象因辞职、公司裁员（辞退）而离职，自情况发生之日起，董事会可以决定对激励对象已获授限制性股票中满足等待期要求及考核条件但尚未归属的限制性股票继续保留归属权利，其余已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。”鉴于首次授予部分激励对象中 6 人因个人原因离职，已不符合激励条件，需作废其已获授但尚未归属的限制性股票合计 7.4290 万股。

2、因激励对象个人考核未达标作废部分限制性股票

根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》和《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定“激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。”鉴于首
次授予部分激励对象中 4 人 2025 年绩效考核结果为：60 分＜X＜80 分，本期计
划归属的限制性股票不能完全归属，仅按个人层面归属比例的 80%归属。上述激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属需作废的限制性股票合计 0.3381 万股。

综上所述，本次合计作废 7.7671 万股已授予但尚未归属的限制性股票。
三、本次作废限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票的事项不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响公司管理层和核心骨干的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为全体股东创造价值回报。

四、董事会薪酬与考核委……
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