公告日期：2026-04-23

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2026-018
债券代码：123264 债券简称：双乐转债

双乐颜料股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2026 年 4
月 22 日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。会议通知于 2026 年 4 月 11 日以
专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达公司全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体高级管理人员列席了会议，会议由董事长杨汉洲先生主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

2025 年度，董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续、健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

公司现任独立董事丁智先生、徐文学先生、赵荣先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职汇报。述职报告详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度独立董事
述职报告》。

2、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

经审议，董事会认为：2025 年度，公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会、股东会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2025 年度主要工作。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2026 年第一季度总经理工作报告》

公司董事会听取了《2026 年第一季度总经理工作报告》，董事会认为该报告客观、真实地反映了 2026 年第一季度公司整体运作情况，公司经营层有效执行了董事会的各项决议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、逐项审议通过《关于制定、修订部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于制定、修订部分治理制度的公告》。

逐项表决结果如下：

4.1《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.2《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.3《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.4《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中 4.1、4.2 子议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年年度股东会通知的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

经董事会审议，认为 2025 年财务决算报告客观、真实反映了公司 2025 年度的财务
状 况 和 经 营 成 果 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
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