公告日期：2026-04-23

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2026-029

债券代码：123264 债券简称：双乐转债

双乐颜料股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司将进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名）、
独立董事 3 名。2026 年 4 月 22 日公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名杨汉洲、葛扣根、杨汉功、杨正峰、王伟才为第四届董事会非独立董事候选人，同意提名徐文学、赵荣、闫福成作为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票方式逐项表决选举非独立董事和独立董事。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交股东会审议。

公司将召开职工代表大会，选举 1 名职工代表董事，与经公司股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

二、董事候选人任职资格情况

董事会提名委员会对上述董事候选人任职资格进行了审查，认为上述候选人符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定的任职条件，具备担任上市公司董事的资格。

公司第四届董事会董事候选人中，独立董事候选人的比例未低于董事总数的三分之
得证券交易所认可的相关培训证明材料。其中徐文学先生为会计专业人士。

三、其他说明

为确保董事会的正常运行，在第四届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定继续履行董事职责。同时，公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。

双乐颜料股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 23 日

附件：

第四届董事会非职工代表董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、杨汉洲

杨汉洲先生，男，1964 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高
级经济师，泰州市第六届人大代表。曾任兴化市通达化工厂财务科长、副厂长、厂长等职。1994 年 11 月至今任职于双乐股份，现任公司董事长、兴化农商行董事、江苏省涂料行业协会第四届会长及法定代表人、中国染料工业协会第九届副会长、中国涂料工业协会第九届理事会副会长。

截至本公告披露日，杨汉洲先生直接持有公司股份 35,227,766 股，占总股本的35.23%，并通过泰州同赢投资管理中心（有限合伙）、泰州双赢投资管理中心（有限合伙）、泰州共赢投资管理中心（有限合伙）、泰州共享投资管理中心（有限合伙）间接控制公司 15.10%的股权，为公司的控股股东、实际控制人。杨汉洲先生担任泰州同赢投资管理中心（有限合伙）、泰州双赢投资管理中心（有限合伙）、泰州共赢投资管理中心（有限合伙）、泰州共享投资管理中心（有限合伙）普通合伙人，除上述情况外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司现任其他董事及高级管理人员不存在关联关系。

杨汉洲先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条及第……
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