公告日期：2026-04-23

双乐颜料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人徐文学：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，
副教授，会计学硕士生导师、MPAcc 及 MBA 导师。1988 年至 1989 年任职江苏理
工大学（现为江苏大学）管理系；1989 年至 1998 年任职江苏理工大学（现为江苏大学）会计系；1998 年至 1999 年，任职江苏宏图高科技股份有限公司(借调
一年)任总会计师；1999 年至 2025 年 3 月任职江苏大学财经学院会计系，现兼
任江苏名和集团有限公司董事、镇江蓝舶科技股份有限公司董事、江苏鼎胜新能源材料股份有限公司独立董事、江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事、同泰基金管理有限公司独立董事、国联期货股份有限公司独立董事、锦泰期货有限公司独立董事。2023 年 5 月起任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025 年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，在各次会议召开前积极查阅资料、与管理层充分交流，以完整了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备，并提出专业、合理的建议。

本人认为 2025 年公司董事会的召集与召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项未提出异议，对历次董事会审议的相关议案均投了赞成票。

本报告期 亲自出席 委托出席 是否连续

董事姓名 应参加董 董事会次 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东

事会次数 数 数 会次数 自参加董 会次数

事会会议

徐文学 6 6 0 0 否 3

（二）专业委员会和独立董事专门会议履职情况

1、审计委员会工作情况。2025 年度，本人担任审计委员会主任委员，公司共召开 5 次审计委员会会议。本人均亲自出席，会议审议了公司定期报告、续聘审计机构、内部控制等事项，同时根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查，审核公司的财务信息及其披露情况，发挥审计委员会主任的专业职能和监督作用。

2、独立董事专门会议情况。报告期内，公司共召开 3 次独立董事专门委员会会议。本人均亲自出席并参与相关事项的审议，对公司利润分配、向不特定对象发行可转换公司债券、关联交易等重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表独立意见。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，参加了会计师事务所 2025 年度审计进场前、审计中和审计结束的沟通会议。与会计师事务所就公司年度财务报告审计及内控相关问题进行有效地探讨和交流，维护公司全体股东的利益。

（四）与中小股东的沟通交流情况

本人任职期间，积极了解中小股东的关注点、诉求和意见；同时，在日常履职过程中，充分发挥独立董事职权，积极保护中小股东利益不受损害。

（五）对公司进行现场调查的情况

报告期，本人通过参加董事会、各专门委员会以及不定期实地考察等形式，对公司的经营状况、财务管理、审计情况、内部控制、信息披露以及董事……
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