公告日期：2026-04-23

双乐颜料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人丁智：1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1970
年至 1991 年任职南京造漆厂；1992 年至 1998 年任职南京天龙股份有限公司；
1999 年至 2003 年任南京红太阳股份有限公司董事、工会主席、调研员；2003年至 2011 年任中国涂料工业协会涂料颜料部主任、综合部主任、会展部主任、副秘书长；2012 年至今任江苏省涂料行业协会常务副会长、执行副会长、秘书长。2023 年 5 月起任公司第三届董事会独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025 年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审议董事会的
各项议案，与经营管理层保持充分沟通，以谨慎态度行使表决权，为董事会作出正确决策起到积极作用。

本人认为 2025 年公司董事会的召集与召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项未提出异议，对历次董事会审议的相关议案均投了赞成票。

本报告期 亲自出席 委托出席 是否连续

董事姓名 应参加董 董事会次 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事会次数 数 数 会次数 自参加董 会次数
事会会议

丁智 6 6 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

1、战略委员会工作情况。2025 年度，公司共召开 1 次战略委员会会议，本
人亲自出席并参与相关事项的审议，审议了公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事项。

2、薪酬与考核委员会会议工作情况。2025 年度，公司共召开 2 次薪酬与考
核委员会会议。本人均亲自出席，对公司董事、高管的薪酬方案等事项进行了审议，认真履行了专门委员会委员的职责。

3、独立董事专门会议情况。报告期内，公司共召开 3 次独立董事专门委员会会议。本人均亲自出席并参与相关事项的审议，对公司利润分配、向不特定对象发行可转换公司债券、关联交易等重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表独立意见。

（三）行使独立董事特别职权情况

2025 年度，没有独立地聘请外部中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况发生；没有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；没有提议召开董事会的情况发生；也没有在股东会召开前公开向股东征集投票权。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就相关问
题进行有效地探讨和交流，维护公司全体股东的利益。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人任职期间，积极了解中小股东的关注点、诉求和意见；同时，在日常履职过程中，充分发挥独立董事职权，积极保护中小股东利益不受损害。

（六）对公司进行现场调查的情况

2025 年任职期间，本人利用参加董事……
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