公告日期：2026-04-23

浙商证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为双乐颜料股份有限公司（以下简称“双乐股份”或“公司”）2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，对双乐股份使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意双乐颜料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2678 号）同意，双乐股份本次向不特定对象发行可转换公司债券8,000,000 张，每张面值人民币 100元，募集资金总额人民币 800,000,000.00 元，扣除发行费用 8,754,500.00 元（不
含税）后，实际募集资金净额为 791,245,500.00 元。募集资金已于 2026 年 1 月 5
日汇入公司指定账户内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2026]第 ZA10008 号）。
公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

根据《双乐颜料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次向不特定对象发行可转债募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：

序 项目投资 拟使用募集 扣除发行费
号 项目名称 实施主体 总额 资金投资额 用后募集资
金投资金额

1 高性能蓝绿颜料项目 双乐泰兴 18,500.00 16,621.75 16,621.75

2 高性能黄红颜料项目 双乐泰兴 46,347.89 41,577.24 41,577.24

3 高性能功能性颜料产品 双乐股份 6,000.00 3,801.01 3,801.01
研发中心项目

4 补充流动资金 双乐股份 18,000.00 18,000.00 17,124.55

合计 88,847.89 80,000.00 79,124.55

截至 2026 年 3 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专
户余额合计为 41,285.91 万元。

三、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况

为顺利推进募集资金投资项目，本次募集资金投入使用前，公司已使用自筹
资金预先投入部分募投项目。截至 2025 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投
入募投项目的实际投资金额为 381.98 万元，本次拟置换金额为 381.98 万元。具体情况如下：

单位：万元

拟使用募集 扣除发行费 自筹资金 本次拟置
序号 项目名称 实施主体 资金投资额 用后募集资 预先投入 换金额
金投资金额 金额

1 高性能蓝绿颜 双乐泰兴 16,621.75 16,621.75 233.52 233.52
料项目

2 高性能黄红颜 双乐泰兴 41,577.24 41,577.24 - -
料项目

高性能功能性

3 颜料产品研发 双乐股份 3,801.01 3,801.……
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