公告日期：2026-04-23

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2026-030
债券代码：123264 债券简称：双乐转债

双乐颜料股份有限公司

关于制定、修订部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。

双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第三届董事
会第十九次会议，审议通过了《关于制定、修订部分治理制度的议案》。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善。具体情况如下：

序号 制度名称 变更情况 是否提交股东会审议

1 董事、高级管理人员薪酬管理制度 制定 是

2 募集资金管理制度 修订 是

3 董事会战略委员会议事规则 修订 否

4 董事会审计委员会议事规则 修订 否

上述制度已经第三届董事会第十九次会议审议通过，其中上述序号 1 和 2 的制度尚
需 提 交 股 东 会 审 议 后 方 可 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。

特此公告。

双乐颜料股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 23 日

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