公告日期：2025-04-22

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-017
上海保立佳化工股份有限公司

关于出售资产进展暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）交易基本情况

1、上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）为更好聚焦主业、汰换过剩产能，不断提升公司运营质量、拥抱当前“绿色双碳”的环保政策，公司采用公开挂牌方式转让所持烟台保立佳新材料有限公司（以下简称“烟台新材料”）100%股权，以期实现上市公司高质量、稳定发展。具体内容详见公司于 2025 年 2月 12 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟公开挂牌出售烟台保立佳新材料有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2025-003）。

2、烟台新材料 100%股权（以下简称“标的股权”）于 2025 年
2 月 14 日通过上海联合产权交易所公开挂牌出售，截至公开挂牌最后期限，共征集到一家符合条件的意向受让方，即烟台富程股权投资有限公司（以下简称“烟台富程”），报价为人民币 5,416万元，根据上海联合产权交易所相关规定并经其确认，烟台富程即为受让方且受让方资格合法有效，并以协议转让方式实施标的股权转让。

（二）本次交易构成关联交易

鉴于烟台富程系公司控股股东、实际控制人杨文瑜先生控制下的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

（三）本次交易决策程序

1、2025 年 4 月 20 日召开第四届董事会第一次独立董事专
门会议，审议并通过《关于出售资产进展暨关联交易的议案》；
2、2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第三次会议，审议
并通过《关于出售资产进展暨关联交易的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.17 条规定，“上市公司与关联人发生的，面向不特定对象的公开招标、公开拍卖的（不含邀标等受限方式），可以豁免提交股东大会审议。”本次交易为公开招标、公开拍卖导致公司与关联人烟台富程发生的关联交易，交易定价以评估值为依据，定价公允合理，因此公司依据上述条款的规定，豁免履行股东大会审议程序。

（四）本次交易不构成重大资产重组

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、企业名称：烟台富程股权投资有限公司

2、企业类型：有限责任公司（自然人独资）

3、注册地址：山东省烟台市经济技术开发区福莱山街道福莱山商城 1 号楼内 118 号

4、成立时间：2024 年 11 月 8 日

5、法定代表人：杨文瑜

6、注册资本：壹佰万元整

7、统一社会信用代码：91370600MAE425KLXM

8、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

烟台富程系公司控股股东、实际控制人杨文瑜先生实际控制下的企业，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第三款规定的关联关系情形。

烟台富程依法存续、不是失信被执行人，履约能力较强。
三、交易标的的基本情况

本次交易标的为烟台新材料 100%的股权，标的公司具体情况如下：

（一）基本情况：

1、企业名称：烟台保立佳新材料有限公司

2、成立时间：2007 年 8 月 9 日

3、企业性质：有限责任公司

4、注册地址：烟台开发区资源再生加工示范区

5、法定代表人：张志强

6、注册资本：200 万元

7、统一社会信用代码：91370600665719845Y

8、经营范围：制造、加工：溶剂型丙烯酸树脂。（有效期以许可证为准）制造、加工：建筑涂料用粘合剂、涂料用助剂（不
含化学危险品）；塑料编织袋、捆扎绳、废塑料、废包装的再生 利用（不含旧自行车的收购、拼装和置换），货物或技术进出口 （国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）股权结构：公司持有烟台新材料 100%的股权。

（三）标的公司最近一年又一期主要财务数据：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。