公告日期：2025-08-09

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-033
上海保立佳化工股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、会议召集人：上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

公司第四届董事会第四次会议审议并通过《关于提请<召开公司 2025 年第一次临时股东会>的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海保立佳化工股份有限公司章程》的规定。

3、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召开日期和时间

现场会议召开日期、时间：2025 年 8 月 28 日（星期四）14:30
网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2025 年 8 月 28 日 09:15 至 09:25，09:30 至 11:30，13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2025 年 8 月 28 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、股权登记日：2025 年 8 月 21 日（星期四）

6、会议地点：上海市闵行区中春路 1288 号 33 幢公司会议
室

7、股东会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

8、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

备注

该列打勾的
提案编码 提案名称

栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累计投票提

案

《关于修订<公司章程>及相关议事规则并办

1.00 理工商变更登记的议案》 √

2.00 《关于修订公司部分制度的议案》 √

《关于公司<2025 年度董事薪酬方案>的议

3.00 案》 √

上述议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

提案 1 为特别决议议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

提案 3 涉及董事薪酬，关联股东需回避表决。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：

2025年8月27日（星期三）8:30-12:00,13:30-17:00。

（二）登记方式：

……
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