公告日期：2026-04-15

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2026-007
上海保立佳化工股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、会议召集人：上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3、公司第四届董事会第六次会议审议并通过《关于提请〈召开公司 2026 年第一次临时股东会〉的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海保立佳化工股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 30 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投
票的具体时间为 2026 年 04 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2026 年 04 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 23 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：上海市奉贤区泰日镇大叶公路 6828 号公司 2
楼会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于增加为子公司提供担保额度预计的议案》 √

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-006）。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：

2026年4月29日（星期三）8:30-12:00,13:30-17:00。

（二）登记方式：

现场登记，或者通过邮件、信函或传真方式登记（参会登记表参见附件三）。

出席会议的股东请阅读《上海保立佳化工股份有限公司股东会会议须知》（附件四）。

（三）登记手续：

1、法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的法人股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份证明原件及复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明原件及复印件、加盖公章的法人股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证明原件及复印件、股东账户卡原件及复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证明原件及复印件、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡复印件、委托人身份证明复印件办理登记手续。

3、异地股东登记。异地股东可采用邮件、信函或传真的方式办理登记。邮件、传真或信函须于2026年4月29日（星期三）17:00前送达或传真至本公司证券投资部，书面信函登记以签收时间为准，不接受电话登记。

邮寄地址：上海市奉贤区泰日……
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