公告日期：2026-04-24

上海保立佳化工股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步完善上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立与现代企业制度相适应、与责任权利相匹配的科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，促进公司持续、稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的规定及《上海保立佳化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司的实际情况，特制定《上海保立佳化工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“本制度”)。

第二条 本制度的适用对象包括：

（一）公司董事：由公司股东会选举产生的全体董事（包括独立董事和非独立董事）、由公司职工民主选举产生的职工董事；

（二）公司高级管理人员：由公司董事会聘任的高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事及高级管理人员薪酬制定遵循以下原则：

（一）公平原则：收入水平符合公司规模与业绩，同时与外部薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；

（三）激励与约束并重原则：与公司整体经营业绩、个人岗位职责履行情况及绩效表现紧密挂钩，强化激励与约束的有机统一；

高级管理人员关注公司长期价值创造与可持续发展，与公司长远利益相结合。
第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责根据董事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性，并按照其所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，每年度研究制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成。

第五条 董事薪酬方案报公司股东会审议通过后实施；高级管理人员薪酬方案报公司董事会审议通过后实施，并向股东会说明，予以披露。

第六条 公司人力资源部和财务管理部协助董事会薪酬与考核委员会进行本制度的具体实施。

第三章 薪酬构成与考核管理

第七条 公司应当以市场为导向，结合公司自身的经营状况、战略目标和人力资源策略来制定工资总额决定机制。公司董事、高级管理人员的薪酬与考核以公司的经济效益为出发点、根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的工作目标，进行综合考核、根据考核结果确定董事、高级管理人员的年度薪酬分配，并根据公司经营状况、同行业薪酬增幅水平、社会通胀水平及公司组织结构的变化等情况适时进行调整。

第八条 董事薪酬：

（一）公司独立董事领取任职津贴，津贴标准由股东会审议，并在公司年度报告中进行披露。除此以外独立董事不再以其他形式从公司领取报酬。独立董事按照规定履行职责所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。

（二）非独立董事：

公司非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、福利补贴以及中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，具体构成如下：

1、基本薪酬：基本薪酬是为了保障董事、高级管理人员的基本生活所需，主要根据岗位层级、市场薪酬水平、个人能力及经验等因素并参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平综合确定，按月发放；

2、绩效薪酬：基于董事、高级管理人员绩效的可变薪酬，根据公司经营业绩、个人绩效考核结果核定；其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露及绩效评价完成后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；

3、福利补贴：包括出差补贴、交通补贴、餐补、节日福利等，按公司统一标准发放；

4、中长期激励收入：根据公司的长期发展需要、建立长效激励机制以及激励多层次、多元化的要求，设计董事、高级管理人员中长期激励方案。公司可根据经营情况及市场情况，采取包括但不限于股票期权、限制性股票、员工持股计划、长期业绩奖金等中长期激励措施，具体方案根据国家的相关法律法规及公司实际情况等另行制定。

涉及前述情形的非独立董事，除股东会另有决定外，原则上公司不再另行发放董事薪酬；非独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

第九条 高级管理人员薪酬：按照第八条在公司担任其他管理职务的非独立董事的薪酬结构执行，不再单独领取高级管理人员津贴；兼任公司董事的高级管理人员不额外领取津贴。

第十条 公司应当建立公正透明的董事、高级管理人员绩效与履职评价标准和程序。

董事和高级管理……
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