公告日期：2026-04-24

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2026-017
上海保立佳化工股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、会议召集人：上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3、公司第四届董事会第七次会议审议并通过《关于提请〈召开公司 2025 年年度股东会〉的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海保立佳化工股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投
票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册

的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：上海市奉贤区泰日镇大叶公路 6828 号公司 2

楼会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》 √

2.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》 √

4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》 √

《关于公司<2026 年度董事薪酬方案>的议案》 √作为投票对象
5.00 的子议案数（5）

5.01 《关于公司<2026 年度董事长杨文瑜先生薪酬方案>

的议案》 √

5.02 《关于公司<2026 年度董事杨美芹女士薪酬方案>的

议案》 √

5.03 《关于公司<2026 年度董事杨惠静女士薪酬方案>的

5.04 《关于公司<2026 年度董事衣志波先生薪酬方案>的

议案》 √

5.05 《关于公司<2026 年度独立董事薪酬方案>……
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