公告日期：2026-06-09

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2026-021

深圳市水务规划设计院股份有限公司

关于增加临时提案暨召开 2025 年年度股东会

的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日在创业板指定信息披露网站披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-017），公司定于2026年6月23日（星期二）召开2025年年度股东会。

近日，公司董事会收到股东深圳水规院投资股份有限公司（持有公司股份26,790,300股，占公司总股本的12.01%）递交的《深圳水规院投资股份有限公司关于提请深圳市水务规划设计院股份有限公司增加2025年年度股东会临时提案的函》，提议将《深圳市水务规划设计院股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议。

2026年6月8日，公司召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。公司股东深圳水规院投资股份有限公司提出的增加股东会临时提案的程序符合《上市公司股东会规则》及《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，内容属于股东会职权范围，公司董事会同意将前述提案提交公司2025年年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司于2026年4月29日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》中原定的会议审议事项、会议召开时间、地点及股权登记日等保持不变。现将增加临时提案后的2025年年度股东会相关事宜补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 23 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026 年 06 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 16 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 6 月 16 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公

司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲
自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代
理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市龙华区民治街道北站社区红木三街龙华设计产业园总部
大厦 4 栋深圳市水务规划设计院股份有限公司 1320 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的

1.00 非累积投票提案 √

议案》

……
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