公告日期：2025-11-22

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2025-034
深圳市水务规划设计院股份有限公司

关于修订《公司章程》及公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月
21 日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及公司治理制度的议案》。为进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，促进公司规范运作，深入贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件以及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求，公司结合自身实际情况，对《深圳市水务规划设计院股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司治理制度进行修订。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

修订前 修订后

第一条 为维护深圳市水务规划设计院股份 第一条 为维护深圳市水务规划设计院股份
有限公司（以下简称“公司”）、股东和债 有限公司（以下简称“公司”）、股东、职权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和充分发挥中国共产党深圳市水务规划设计院 行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”） 要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司的领导作用，根据《中华人民共和国公司法》 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》 《中华人民共和国企业国有资产法》《企业（以下简称“《党章》”）和其他有关规定， 国有资产监督管理暂行条例》《上市公司章
制订本章程。 程指引》等法律法规、部门规章和规范性文
件，制定本章程。

第二条 公司由深圳市水务规划设计院有限 第二条 公司由深圳市水务规划设计院有限
公司整体变更设立，在深圳市市场监督管理 公司整体变更设立，在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用
91440300672999996A。 代码为 91440300672999996A。

第四条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：

中文名称 深圳市水务规划设计院股份有限 中文全称 深圳市水务规划设计院股份有限
公司 公司

英文名称 Shenzhen Water Plan & Design 中文简称 深水规院

Institute Co.,Ltd. 英 文 全 称 Shenzhen Water Planning &
Design Institute Co.,Ltd.

英文简称 SWPD

第五条 公司住所地：深圳市龙华区民治街 第五条 公司住所地：深圳市龙华区民治街
道北站社区龙华设计产业园总部大厦 4 栋 道北站社区龙华设计产业园总部大厦 4 栋
1301。 1301，邮政编码：518131。

第六条 公司注册资本为人民币 17,160 万 第六条 公司注册资本为人民币 22,308 万
元。 元。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人，具体
人选由公司董事会选举产生。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
……
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