公告日期：2025-11-22

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2025-033
深圳市水务规划设计院股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。公司计划于2025年12月8日（星期一）召开2025年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 8 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 8 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 1 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 1 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结
算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市龙华区民治街道北站社区红木三街龙华设计产业园总部大厦 4 栋深圳市水务规划设计院股份有限公司 1320 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票 √

有提案 提案

1.00 《关于修订<公司章程>及公司治 非累积投票 √作为投票对象
理制度的议案》 提案 的子议案数（6）

1.01 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票 √

提案

1.02 《关于修订<股东大会议事规则> 非累积投票 √

的议案》 提案

1.03 《关于修订<董事会议事规则>的 非累积投票 √

议案》 提案

1.04 《关于修订<独立董事工作细则> 非累积投票 √

的议案》 提案

1.05 《关于修订<关联交易管理办法> 非累积投票 √

的议案》 提案

1.06 《关于修订<对外担保管理制度> 非累积投票 √

的议案》 提案

2、其他说明

（1）上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（包括股东代理人……
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