公告日期：2025-11-22

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2025-032
深圳市水务规划设计院股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知于2025年10月31日以电子邮件方式发出，并于2025年11月21日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席人数9人，由董事长朱闻博先生召集并主持。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，审议通过如下议案：

（一）逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及公司治理制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件以及中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求，结合公司实际情况，对《公司章程》等22项公司治理制度进行修订。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市水务规划设计院股份有限公司股东会议事规则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市水务规划设计院股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市水务规划设计院股份有限公司独立董事工作细则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过了《关于修订<董事会向经理层授权管理办法>的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

10、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市水务规划设计院股份有限公司关联交易管理办法》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

11、审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

12、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

13、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

14、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

15、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

16、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

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