公告日期：2026-04-29

深圳市水务规划设计院股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽职，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市水务规划设计院股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，不断健全公司治理制度，完善公司治理结构，提升公司整体治理水平，推动公司高质量发展。现将公司 2025 年度董事会工作报告如下：

一、董事会会议情况

本年度公司董事会共召开 7 次会议，共审议通过 27 项议案，在董事会法定
职权范围内，重点审议了《公司章程》等 22 项公司治理制度、国企领导人员任职试用期考核结果、公司组织架构、董事会决议执行情况及公司内部薪酬管理相关制度等重要事项。报告期内，董事会会议的召开程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，召开的董事会会议合法、有效。会议具体内容见下表：

序 会议名称 召开时间 审议通过的议案 执行

号 情况

第二届董事 2025 年 《关于审议企业领导人员任职试用期考核结

1 会第十九次 1 月 24 日 果的议案》 已完成
会议

1、《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的

议案》

2、《关于公司<2024 年度董事会工作报告>

的议案》

3、《关于公司<2024 年度总经理工作报告>

第二届董事 的议案》

2 会第二十次 2025 年 4、《关于公司 2024 年度利润分配及资本公

4 月 16 日 积转增股本方案的议案》 已完成
会议 5、《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>

的议案》

6、《关于公司<2024 年度内控体系工作报告>

的议案》

7、《关于公司<2025 年度重大风险评估报告>

的议案》

8、《关于公司<2024 年度募集资金存放与使

用情况专项报告>的议案》

9、《关于公司<2024 年财务决算报告>的议案》

10、《关于公司<2025 年财务预算报告>的议

案》

11、《关于公司 2025 年度经营计划的议案》

12、《关于<审计委员会关于 2024 年度会计

师事务所的履职情况评估报告及履行监督职

责情况报告>的议案》

13、《关于公司独立董事独立性自查情况报

告的议案》

……
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