公告日期：2026-04-29

深圳市水务规划设计院股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人自 2022 年 6 月担任深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公
司”）第二届董事会独立董事，全面关注公司发展状况，主动了解公司经营情况、财务状况和公司治理等事项，2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极推动公司健康发展，确保有充足时间出席相关会议，充分发挥自身专业优势和独立作用，切实维护公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

郭晋龙，男，1961 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1992 年毕
业于中南财经大学，硕士学历，中国注册会计师。1982 年 8 月至 1992 年 12 月
担任山西财经大学助教、讲师；1993 年 1 月至 1995 年 12 月担任深圳蛇口信德
会计师事务所项目经理、部门负责人；1996 年 1 月至 2005 年 9 月担任深圳注册
会计师协会专业标准部主任、秘书长助理、副秘书长；2005 年 10 月至 2023 年
12 月任职信永中和会计师事务所合伙人；2024 年 1 月至今任职信永中和研究院副院长。2022 年 6 月至今，担任公司独立董事。截至目前，兼任深圳市三利谱光电科技股份有限公司独立董事。

作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会会议情况

1、2025 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，均亲自出席会议并进行了表
决，对董事会审议通过的所有议案均无异议，均投同意票。

2、2025 年度，公司共召开了 2 次股东会会议，均按时出席会议。

（二）出席董事会专门委员会的情况

2025 年度，公司共召开了 5 次审计委员会会议。本人作为第二届董事会审
计委员会召集人，出席审计委员会会议 5 次，重点关注内部审计计划范围和内部审计类型，评估内部审计计划与公司发展战略、经营目标和主要风险的一致性，深入了解公司内部控制体系的建设情况、重点业务领域与关键环节的重大风险识别、评估及应对措施的有效性，强调会计政策和估计的一致性、一贯性和延续性，对审计委员会审议的议案均无异议，均投赞成票。

2025 年度，公司共召开了 2 次薪酬与考核委员会会议。本人作为第二届董
事会薪酬与考核委员会成员，出席薪酬与考核委员会会议 2 次，认真审阅公司领导人员任职试用期的政治表现、工作成绩、测评情况及廉政审核，充分了解高级管理人员薪酬的具体构成，对薪酬与考核委员会审议的议案无异议，均投赞成票。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人作为审计委员会召集人，定期审议内控审计部关于公司的年度内部审计工作计划、各季度及年度内部审计工作报告、内部控制评价报告、内控体系工作报告、重大风险评估报告等汇报；及时与会计师年审团队沟通 2024年审工作事宜，重点关注会计师年审团队的专业性、独立性及审计流程的有效性等，建议严格遵循会计准则，审慎评估会计政策与估计，保持会计政策与估计适用的一致性、合规性与适当性，确保相关处理符合监管要求与行业惯例。

在公司定期报告编制和披露过程中，本人及时了解、掌握各定期报告工作安排，积极跟进年报审计工作进展情况，及时与公司管理层针对公司经营中重点关注的问题进行探讨，确保审计报告全面反映公司真实情况。

（四）现场工作情况及公司配合履职情况

2025 年度，本人积极出席股东会、董事会及专门委员会会议、2024 年度业绩说明会和 2025 年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动等；积极与会计师年审团队、公司财务部人员沟通 2024 年审工作事宜，就公司年度经营状况和成果、审计项目团队情况、会计政策和估计的执行情况、关联交易情况等方面进一步询问了解，本年度现场工作履职天数超过 15 天。

在召开董事会及相关会议前，董事会秘书与董事会办公室认真准备会议资料并及时准确送达；在董事会与股东会会议过程中，公司高级管理人员及其他工作
人员勤勉尽责汇报公司经营情况、财务状况和公司治理等事项，并及时反馈提出的问题，为本人有效履职提供了便利条件和全面支持，不存在公司妨碍本人履职的情形。
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