公告日期：2026-04-29

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2026-017
深圳市水务规划设计院股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。公司计划于2026年6月23日（星期二）召开2025年年度股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 23 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 06 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 16 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 6 月 16 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲
自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决,该股东代理
人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市龙华区民治街道北站社区红木三街龙华设计产业园总部
大厦 4 栋深圳市水务规划设计院股份有限公司 1320 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的

1.00 非累积投票提案 √

议案》

《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的

2.00 非累积投票提案 √

议案》

《关于公司 2025 年度利润分配方案的议

3.00 非累积投票提案 √

案》

《关于公司<2025 年财务决算报告>的议

4.00 非累积投票提案 √

案》

《关于公司<2026 年财务预算报告>的议

5.00 非累积投票提案 √

案》

6.00 《关于公司 2026 年度经营计划的议案》 非累积投票提案 √

《关于……
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