公告日期：2026-04-29

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2026-011
深圳市水务规划设计院股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议通知于2026年4月13日以电子邮件方式发出，并于2026年4月28日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席人数8人，由董事长朱闻博先生召集并主持。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》。

董事会审议认为：公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》的编制程序、内容及格式符合相关法律、法规的规定，公司财务报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》。

公司董事会对2025年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2025年度董事会工作报告》。公司独立董事李志平先生、郭晋龙先生、曾繁军先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议通过了《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》。

董事会审议认为：《2025年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司2025年度经营与管理情况，公司管理层有效地执行了董事会的各项决议，保证了公司持续、稳定的发展。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。

公司拟以总股本223,080,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.83元（含税），共计分配现金红利18,515,640.00元（含税）；本次不送红股；不进行资本公积转增股本。本次利润分配方案审议通过至实施期间，如公司总股本发生变化，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

董事会审议认为：公司2025年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司持续稳定发展。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》。

董事会审议认为：《2025年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内控制度建设及运行情况，公司已建立较为完善的内控体系并能有效执行。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报
告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

6、审议通过了《关于公司<2025年度内控体系工作报告>的议案》。

董事会审议认为：《2025年度内控体系工作报告》客观、全面地总结了公司2025年度内控体系建设与监督评价工作，并对2026年度内控体系建设与监督工作做出安排。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

7、审议通过了《关于公司<2026年度重大风险评估报告>的议案》。

董事会审议认为：《2026年度重大风险评估报告》对公司2026年度重大风险评估工作进行了合理安排，有利……
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