公告日期：2026-03-25

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2026-004
中集车辆（集团）股份有限公司

第三届董事会 2026 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，与其控股子公司合称“本集团”）第三届董事会2026年第一次会议通知于2026年3月13日以电子邮件的方式发出，于2026年3月24日下午以现场会议和通讯表决相结合的方式在深圳市南山区蛇口太子广场3206 The Board 8会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，部分高级管理人员列席会议。会议由董事长李贵平先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

公司《2025年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2025年年度报告》中“管理层讨论与分析”和“公司治理、环境和社会”章节。

公司第三届董事会独立董事分别向董事会递交了《第三届董事会独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。述职报告具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
公司董事会依据独立董事出具的《独立董事之独立性自查情况的报告》对独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

董事会同意将该议案提请公司股东会审议批准。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《2025年度财务决算报告》《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》

经审议，公司董事会认为公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2025年年度报告》及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2025年年度报告摘要》。《2025年度财务决算报告》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2025年年度报告》中“财务报告”部分相关内容。

公司董事会审计委员会已审议通过上述议案。

董事会同意将《2025年度财务决算报告》《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》提请公司股东会审议批准。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《2025年度分红计划提案》

公司 2025 年度利润分配预案为：以公司 2025 年 12 月 31 日的总股本
1,874,124,420 股为基数向全体股东每 10 股派发现金人民币 2.1 元（含税），共计
派发现金人民币 393,566,128.20 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余可分配利润结转至以后使用。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事专门会议已审议通过该议案。董事会同意将该议案提请公司股东会审议批准。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

为简化中期分红程序，公司董事会提请股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，制定2026年度中期分红方案，并办理2026年度中期分红相关事宜。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》。

公司独立董事专门会议已审议通过该议案。董事会同意将该议案提请公司股东会审议批准。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《2025年度中集车辆总部高管团队的绩效完成情况和考核结果的计算》

公……
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