公告日期：2025-07-07

证券代码：301040 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-046
债券代码：123155 债券简称：中陆转债

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

关于修改《公司章程》及部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月
4 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>及部分制度
的议案》，其中《关于修改<公司章程>的议案》已经公司 2025 年 7 月 4 召开的
第四届监事会第八次会议审议通过。现将具体情况公告如下：

一、修改《公司章程》及部分制度的整体情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件 的最新规定，公司拟对以下制度进行修改：

序号 制度名称 类型 是否需提交股东会审议

1 《公司章程》 修改 是

2 《股东会议事规则》 修改 是

3 《董事会议事规则》 修改 是

4 《董事会审计委员会议事规则》 修改 否

5 《对外担保管理制度》 修改 是

6 《对外投资管理制度》 修改 是

7 《关联交易管理制度》 修改 是

序号 制度名称 类型 是否需提交股东会审议

8 《信息披露管理制度》 修改 否

9 《募集资金管理制度》 修改 是

10 《子公司管理制度》 修改 否

11 《独立董事工作制度》 修改 是

12 《公司总经理工作细则》 修改 否

13 《可转换公司债券持有人会议规则》 修改 是

上述治理制度第 1-3 项制度须经出席股东会的股东所持有效表决权的三分
之二以上表决通过。

以上涉及的《公司章程》和其他制度修订稿全文已于同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

二、《公司章程》修改情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度 规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定， 结合公司 实际情况，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司对《公司章程》进 行了修改。

公司《监事会议事规则》不再施行，本次取消监事会事项不会对公司治理、 生产经营产生不利影响。在股东会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关 法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。
《公司章程》 具体修改情况详见同日披露的《<公司章程>具体修订情况》。
特此公告。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司
董事会

2025 年 7 月 6 日

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