公告日期：2025-07-11

证券代码：301040 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-049
债券代码：123155 债券简称：中陆转债

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7
月 8 日以专人送达、电子通讯等方式向全体董事发出第四届董事会第十一次会议
通知，本次会议于 2025 年 7 月 11 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本
次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。

本次会议由董事长吴剑先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于不向下修正“中陆转债”转股价格的议案》

截至 2025 年 7 月 11 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有
十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触发“中陆转债”转股价格的向下修正条款。鉴于“中陆转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预
期，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且在董事会决议作出之日起六个
月内（即 2025 年 7 月 12 日至 2026 年 1 月 11 日），如再次触发“中陆转债”转
股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2026 年 1 月 12 日起算，若
再次触发“中陆转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“中陆转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不向下修正“中陆转债”转股价格的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

三、备查文件

公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司
董事会

2025 年 7 月 11 日

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