公告日期：2026-04-23

证券代码：301040 证券简称：中环海陆 公告编号：2026-014
债券代码：123155 债券简称：中陆转债

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4
月 12 日以书面、电子通讯等方式向全体董事发出第四届董事会第十五次会议通
知，本次会议于 2026 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次
会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。

本次会议由董事长吴剑先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》

公司 2025 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及其摘要。

2、审议并通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

董事长吴剑先生代表公司董事会所作的《2025 年度董事会工作报告》客观总结了董事会 2025 年公司治理等重大事项决策方面的工作。同时第四届董事会独立董事任海峙、田庭峰、厉治先生（离任）、于劲松先生（离任）分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》及各位独立董事述职报告。

3、审议并通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

4、审议并通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务决算报告》。

5、审议并通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

6、审议并通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

根据《公司章程》的规定，公司现金分红的条件之一为：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。鉴于公司 2025 年度亏损，不满足现金分红条件，结合公司经营发展实际情况，为实现公司持续、稳定、健康
发展，更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度不进行利润分配的专项说明》。

7、审议并通过《关于续聘审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格，签字会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以客观、独立、公正的态度进行审计，较好地履行了审计业务约定规定的责任和义务。董事会同意公司续聘中审……
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