公告日期：2026-04-23

关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司
募集资金年度存放、管理与实际使用情况

的鉴证报告

众环专字（2026）1100098号

关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司

募集资金年度存放、管理与实际使用情况的鉴证报告
众环专字（2026）1100098 号
张家港中环海陆高端装备股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“中环海陆
公司”）截至 2025 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况
的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是中环海陆公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，中环海陆股份有限公司截至 2025 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金
年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了中环海陆股份有限公司截至 2025 年 12月 31 日止的募集资金年度存放、管理与实际使用情况。

本鉴证报告仅供中环海陆公司 2025 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

（此页无正文，为张家港中环海陆高端装备股份有限公司众环专字（2026）1100098号报告的签章页）

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

胡兵

中国注册会计师：

唐奇庆

中国·武汉 2026年4月22日

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况

的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年12月31日止的募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

1、首次公开发行

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1869号文核准,并经深圳证券交易所同意，公司于2021年7月向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,500万股,每股面值1元,每股发行价人民币13.57元。公司共募集资金人民币339,250,000.00元，扣除发行费用人民币58,880,239.75元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币280,369,760.25元。

截止2021年7月28日，公司上述发行股票募集的资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以“容诚验字[2021]216Z0027号”验资报告验证确认。

2、2022年度公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2……
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