公告日期：2026-04-23

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，张家港中环海陆高端装备股份有限公司(以下简称“公司”或“中环海陆”)董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和公司制度规定，切实履行股东会赋予的职权，持续完善公司治理结构，不断规范公司运营，推动公司高质量发展。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：

一、2025 年度主营业务情况

中环海陆是一家专业从事工业金属锻件研发、生产和销售，具有自主研发和创新能力的高新技术企业。公司深耕锻造行业多年，在锻造、热处理、机加工和检测等生产环节方面，积累了丰富的制造经验和工艺技术优势，具备了大型、异形、高端、大规模工业金属锻件生产能力。

公司的主要产品包括轴承锻件、法兰锻件、齿圈锻件及其他各类工业金属锻件，属于高端装备制造业的关键基础部件，广泛应用于风电、工程机械、矿山机械、核电等多个行业领域。

二、2025 年度董事会履职情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开了 9 次会议，审议了 35 项议案，具体内容如
下：

序号 会议编号 召开时间 审议议案

（1）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

（2）《关于增补公司独立董事的议案》

第四届董

2025年3月 （3）《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
1 事会第六

14 日 （4）《关于购买董监高责任险的议案》

次会议

（5）《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议
案》

（1）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
第四届董

2025年3月 （2）《关于增补公司独立董事的议案》

2 事会第七

31 日 （3）《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议
次会议

案》

第四届董

2025年4月

3 事会第八 （1）《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
21 日

次会议

（1）《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
（2）《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
（3）《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
（4）《关于<2024 年财务决算报告>的议案》

（5）《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》
（6）《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>
的议案》

第四届董 （7）《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况
2025年4月

4 事会第九 的专项报告>的议案》

23 日

次会议 （8）《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024
年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

（9）《关于续聘审计机构的议案》

（10）《关于 2025 ……
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