公告日期：2025-04-29

深圳市金百泽电子科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，不断规范公司治理，推动内部控制规范化建设，勤勉尽责地开展各项工作。现将董事会 2024 年主要工作情况报告如下：

一、公司 2024 年经营工作回顾

2024 年，在全球经济复杂多变的形势下，金百泽科技积极应对挑战，跟上中国人工智能大创新时代，围绕科技创新、数字化转型和产业服务升级等方面持续发力，今年是公司从科创元年至今走过的第四年，我们坚定持续、聚焦提供全球电子电路科创生态服务解决方案，数字化服务让科技创新更简单，从电子电路整个产业链服务更多中小客户，赋能大客户。在人工智能技术重塑全球产业格局的浪潮中，金百泽科技以百泽造物共生，智创 AI 未来为核心理念，深度融合电子互联技术与 AI 创新生态，为公司迈向高质量可持续发展筑牢了根基。

在董事会和管理团队的科学领导下，公司肩负使命、步伐坚韧，在科创牵引中探索、变革向前、坚守信念、锐意进取、不断跨越，用数字化转型思维指导实践、引领发展，为“让创新更简单”而砥砺奋进致力，实现“智慧世界·心芯互联”各项巩固及创新工作稳健推进，向一家有着优秀业绩和成长潜力的上市公司稳步前行。2024 年度，一方面，公司持续开展自动化、数字化和智能化技术改造，提升集成设计与制造IPDM 服务能力；另一方面，公司聚焦主营业务开拓创新，为了保证技术竞争力和新业务新产品领域开发，持续研发投入，加大科创及数字化服务建设，规划整体海外布局；报告期内，公司实现营业总收入 6.83 亿元，同比增长 7.39%；归属于上市公司股东的净利润 0.39 亿元，同比下降 1.45%。

二、董事会日常工作情况

2024 年度，公司董事会严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，进一步完善法人治理结构，积极履行董事会的各项职责，认真贯彻落实股东大会
的各项决议，全体董事勤勉尽责，通过各方面工作的开展不断提升公司治理水平，推动公司稳健发展。

（一）董事会会议召开情况

公司董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事长 1 名。董事长由董事会
以全体董事过半数选举产生。

2024 年度，公司董事会共召开 8 次董事会会议，会议的召开程序符合《公司法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效，对于关联事项，关联董事均已履行回避表决程序。具体情况如下：

会议时间 会议名称 审议内容

2024 年 2 月 6 日 第五届董事会第 1、《关于调整“智能硬件柔性制造”募投项目实施周期的
九次会议 议案》

2、《关于聘任董事会秘书的议案》

2024 年 3 月 9 日 第五届董事会第 1、《关于回购公司股份方案的议案》

十次会议

2024 年 4 月 24 日 第五届董事会第 1、 《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

十一次会议 2、 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

3、 《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》

4、 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

5、 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

6、 《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

7、 《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

8、 《关于 2024……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。