公告日期：2025-04-29

深圳市金百泽电子科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（秦曦）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人秦曦，自 2022 年 6 月 24 日经深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以
下简称“公司”）2021 年年度股东大会聘任为公司独立董事，作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度（以下又称“报告期”）履职情况报告如下：

一、基本资料及独立性情况

本人秦曦，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，管理学专业，中级经济师。2017 年 04 月至今担任上海上创信德投资管理有限公司董事兼总经理，2017 年 06 月至今担任上海上创信德创业投资有限公司董事兼总经理，2019 年 07 月至今担任上海新微科技集团有限公司总裁兼董事，2020 年 06 月至今担任上海理微医疗科技发展有限公司总经理、董事、法人代表，现担任上海图原置业投资有限公司、苏州金禾新材料股份有限公司、上海新安纳电子科技有限公司、福州物联网开放实验室有限公司、上海新微半导体有限公司、上海维安电子股份有限公司、漫迪医疗仪器（上海）有限公司、广州新锐光掩模科技有限公司、上海新微企业管理有限公司、上海超越摩尔私募基金管理有限公司、矽杰微电子（厦门）有限公司董事；现任公司独立董事。

2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2024 年度，公司董事会、股东大会的会议召集召开符合法定程序，重大经
营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，决议合法有效。本人按照有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，出席公司召开的历次董事会会议及股东大会。公司董事会共召开了 8 次董事会会议和 3 次股东大会。本人均亲自参加会议，并在会前认真审阅各项议案，会议上积极参与讨论，以谨慎的态度行使表决权，慎重的投出赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（二）董事会专门委员会履职情况

本人为公司第五届董事会提名委员会召集人、第五届董事会薪酬与考核委员会委员。报告期，公司董事会提名委员会共召开 1 次会议，对聘任董事会秘书的议案进行审议；公司董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，对董事及高级管理人员薪酬议案进行审查，本人认真履行职责，对会议议案进行了审议。

（三）独立董事专门会议工作情况

2024 年本人参加了 2 次独立董事专门会议，会议对回购公司股份方案、2024
年度日常关联交易预计的议案进行了审议。对独立董事专门会议所审议事项均投同意票，无异议及弃权情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人在定期报告编制和年度审计过程中，认真关注公司定期报告的编制，对公司聘任年审会计师事宜进行认真细致的综合评判，并与年审会计师事务所对公司财务、业务状况进行了有效沟通，讨论了会计师事务所的年报审计计划，对审计工作提出意见和建议，维护了审计结果的客观、公正。

（五）现场工作情况

2024 年度任职期间，本人通过参加股东大会、董事会、董事会各专门委员会及其他等多种方式深入了解公司的生产经营情况和财务状况，听取公司管理人员对公司的内部管理和控制、董事会决议执行、信息披露事务管理等日常情况的介绍和汇报。本人现场办公天数累计达到 16 天。

（七）保护投资者权益方面及其他情况

本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规及规章制度的要求落实信息披露工
作，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、 完整、及时和公正。

同时，自担任独立董事以来，本人一直认真学习中国证监会和深圳证券交易 所制定的各项法规、制度；积极参加深圳证监局和深圳上市公司协会等组织的相 关培训，及时掌握重要政策，加强对规范公司法人治理结构和保护中小股东权益 等相关法规的认识和理解。

此外，2024 年度任职期间，本人未有提议召开董事会会议的情况、未有独
立聘请外部审计机构和咨询机构的情况、未有提议聘用或解聘会计师事务……
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