公告日期：2025-04-29

深圳市金百泽电子科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（赵亮）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金百泽”）第五届董事会的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，定期了解公司的财务和经营情况，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关要求，现将本人报告期履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人赵亮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 11 月出生，毕业于
柏林洪堡大学法学院，法学博士，持律师资格证。2004 年至 2005 年担任德国罗德律师事务所法律顾问；2006 年至 2010 年先后担任华晨宝马汽车有限公司、宝马（中国）汽车贸易有限公司高级法律顾问；2010 年至 2012 年担任深圳市长方半导体照明股份有限公司董事会秘书、副总经理；2013 年至 2015 年担任平安财智投资管理有限公司监事、投委会委员、风控合规负责人；2016 年至今担任松禾资本管理有限公司合伙人、首席律师；现任公司独立董事。

2024 年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议情况

2024 年度，在本人担任独立董事期间，公司共计召开 8 次董事会会议，本
人应参加董事会会议 8 次，实际出席董事会会议 8 次，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形。本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层
保持了充分沟通，对所参加的公司董事会审议的各项议案均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，并从独立董事的角度提出了合理化建议。
（二）出席股东大会会议情况

2024 年度，公司共计召开 3 次股东大会会议，本人出席了 3 次股东大会会
议，并认真听取了与会股东的意见和建议。

（三）董事会专门委员会履职情况

本人担任第五届董事会薪酬与考核委员会召集人，第五届董事会审计委员会委员。

2024 年度，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，本人主持并审议了关于董
事、高级管理人员 2024 年度薪酬（津贴）的议案；审计委员会共召开 5 次会议，审议了关于公司 2023 年年度报告、2023 年度内部控制自我评价报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告、聘任 2024 年度审计机构等事项。

上述会议本人均亲自出席，对专门委员会的各项议案进行了认真审议，并发表意见，对所有审议议案均投了赞成票。

（四）独立董事专门会议工作情况

2024 年度，公司召开了 2 次独立董事专门会议，本人亲自出席，会议对回
购公司股份方案、年度日常关联交易预计的议案进行了审议。本人对独立董事专门会议所审议事项均投同意票，无异议及弃权情况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度任期内，本人积极与公司审计部门及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人积极与会计师事务所就定期报告进行深入探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及 2024 年度审计工作计划及重点关注情况，确保审计结果客观及公正。

（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2024 年度任职期间，本人通过电话、邮件和实地考察等多种方式深入了解公司的生产经营情况和财务状况，听取公司管理人员对公司的内部管理和控制、董事会决议执行、信息披露事务管理等日常情况的介绍和汇报，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情
况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。本人现场办公天数累计达到 18 天。

（七）保护投资者权益方面所做的工作情况

1、本人严格履行独立董事职责，积极关注和监督公司生产经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。

2、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规……
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