公告日期：2025-08-11

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2025-042
深圳市金百泽电子科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
11 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第六届独立董事和非独立董事，完成了董事会的换届选举；

同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》，完成了第六届董事会董事长及专门委员会的选举。现将有关情况公告如下：

一、第六届董事会及专门委员会组成情况

（一） 董事会成员

公司第六届董事会由 5 名董事组成，其中，非独立董事 3 名，独立董事 2
名。

非独立董事：武守坤（董事长）、乔元、叶永峰

独立董事：方先丽、罗润华

公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，亦不属于失信被执行人。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，不存在独立董事在公司连任超过六年的情形，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司第六届董事会董事任期为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述第六届董事会董事成员简历详见本公告附件。

（二） 董事会各专门委员会成员

公司第六届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会成员及召集人组成如下：

1、审计委员会成员：方先丽（召集人）、罗润华、叶永峰

2、提名委员会成员：罗润华（召集人）、方先丽、叶永峰

3、薪酬与考核委员会成员：罗润华（召集人）、方先丽、乔元

4、战略委员会成员：武守坤（召集人）、乔元、叶永峰

公司第六届董事会各专门委员会任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人方先丽为会计专业人士。

二、公司董事、监事换届离任情况

（一）公司董事离任情况

第五届董事会独立董事赵亮先生、秦曦先生换届离任，不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，且不在公司担任任何职务。截至本公告日，赵亮先生、秦曦先生及其配偶或其他关联人未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

（二）公司监事离任情况

根据公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》，公司不再设置监事会，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司监事会主席宋更新先生、监事张蓓先生、戴明明女士换届离任后，不再担任公司监事，且宋更新先生不再公司担任任何职务，张蓓先生、戴
明明女士仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，宋更新先生、张蓓先生、戴明明女士及其配偶或其他关联人未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对第五届董事会、监事会成员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 11 日

附件：第六届董事会董事候选人简历

第六届董事会非独立董事候选人简历

武守坤，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 3 月出生，1984-1988
年，本科毕业于北京航空航天大学航空发动机专业；1999……
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