公告日期：2026-04-21

深圳市金百泽电子科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，不断规范公司治理，推动内部控制规范化建设，勤勉尽责地开展各项工作。现将董事会 2025 年主要工作情况报告如下：

一、公司 2025 年经营工作回顾

2025 年，在 AI 应用等前沿技术产业化浪潮的驱动下，金百泽推进核心技术迭代
与产能结构升级，围绕科技创新、数字化转型和产业服务升级等方面持续发力，坚定持续、聚焦提供全球电子电路科创生态服务解决方案，以数字化服务让科技创新更简单，从电子电路整个产业链服务更多中小客户，赋能大客户。在人工智能技术重塑全球产业格局的浪潮中，金百泽科技以“制造+服务+平台”为核心理念，深度融合电子互联技术与 AI 创新生态，为公司迈向高质量可持续发展筑牢了根基。

在董事会和管理团队的科学领导下，公司聚焦主业基本盘、加快业务结构优化、补强核心竞争能力、防范重点经营风险，不断夯实国内外市场基础，同时积极开拓新项目、拓展新客户资源，持续优化战略布局，为公司实现可持续、高质量、稳健发展奠定坚实基础，向一家有着优秀业绩和成长潜力的上市公司稳步前行。2025 年度，一方面，公司持续开展自动化、数字化和智能化技术改造，提升集成设计与制造 IPDM 服务能力；另一方面，公司聚焦主营业务开拓创新，为了保证技术竞争力和新业务新产品领域开发，持续研发投入，加大科创及数字化服务建设，规划整体海外布局；报告期内，公司实现营业总收入 7.01 亿元，同比增长 2.62%；归属于上市公司股东的净利润 2,016.07 万元，同比下降 48.39%。

二、董事会日常工作情况

2025 年度，公司董事会严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，进一步完善法人治理结构，积极履行董事会的各项职责，认真贯彻落实股东会的
各项决议，全体董事勤勉尽责，通过各方面工作的开展不断提升公司治理水平，推动公司稳健发展。

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 5 次董事会会议，会议的召开程序符合《公司法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效，对于关联事项，关联董事均已履行回避表决程序。具体情况如下：

会议时间 会议名称 审议内容

1.《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

2.《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

3.《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

4.《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

5.《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

6.《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

7.《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

8.《关于 2025 年度向银行及相关金融机构申请综合授信额
度的议案》

9.《关于使用闲置自有资金购买理财产品、固定收益凭证
2025 年 4 月 25 日 第五届董事会第 及国债逆回购的议案》

十七次会议 10.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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