公告日期：2026-04-21

深圳市金百泽电子科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（方先丽）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人方先丽，自2022年6月24日经深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会聘任为公司独立董事，作为公司独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度（以下又称“报告期”）履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

方先丽，1972 年出生，中国国籍，复旦大学经济学博士、中欧国际工商学院 EMBA，拥有注册会计师资格与法律执业资格。历任上海拉夏贝尔服饰股份有限公司及凯龙高科技股份有限公司董事会秘书、世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司董事、深圳盈信资产管理有限公司管理合伙人、上海嘉合明德资产管理有限公司总经理、上海汽车集团资本运营部总监助理兼并收购负责人。2018
年 10 月至 2024 年 4 月担任天海融合防务装备技术股份有限公司独立董事，2019
年 2 月至 2019 年 6 月担任广东拓斯达科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书，
2019 年 8 月至 2020 年 8 月任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司副总经理兼董
事会秘书，2019 年 4 月至 2023 年 11 月担任浙江晨光电缆股份有限公司独立董
事，2023 年 6 月至 2024 年 5 月担任上海新时达电气股份有限公司独立董事，2019
年 5 月至 2025 年 7 月担任任子行网络技术股份有限公司独立董事；2024 年 6 月
至今担任浙江万胜智能科技股份有限公司独立董事；2026 年 3 月至今任天海融合防务装备技术股份有限公司副总经理；现任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025 年度，公司共计召开 5 次董事会会议，2 次股东会会议，本人出席董事
会会议、股东会会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

姓名 应出席次 委托出席 实际出席
数 亲自出席次数 次数 缺席次数 应出席次数 次数

方先丽 5 5 0 0 2 2

在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司在 2025 年度召集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对 2025 年度公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示同意，无提出异议、反对和弃权的情况。

（二）独立董事专门会议工作情况

报告期内，独立董事专门会议共召开了 1 次会议，本人出席并对年度日常关联交易预计的议案进行审议，促使董事会决策符合上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平。

（三）出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人作为董事会审计委员会召集人、董事会提名委员会委员，进行了下述工作：

1、审计委员会工作情况：报告期内，公司共召开 5 次董事会审计委员会会议，本人作为公司董事会审计委员会的主任委员，按照规定召集、召开会议，未有缺席的情况发生，对公司定期财务报表、续聘年度审计机构、内审工作报告等事项进行了审议，切实履行了董事会审计委员会的职责。

2、提名委员会工作情况：报告期内，公司共召开 2 次提名委员会会议，本人作为公司提名委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，就公司聘任高级管理人员事项予以审核，对相关候选人进行了
资格审查，保证候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其他相关规定所要求的任职条……
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