公告日期：2026-04-21

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2026-003
深圳市金百泽电子科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
18 日以现场与通讯相结合的方式在公司董事会会议室召开第六届董事会第四次
会议。会议通知于 2026 年 4 月 8 日以邮件等方式送达全体董事。本次会议由公
司董事长武守坤先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中：以通讯表决方式出席的人数为 4 人）。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

董事会认真听取了公司总经理武守坤先生汇报的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，该报告客观、真实地反映了 2025 年度生产经营活动情况。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得董事会审议通过。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

公司现任独立董事方先丽女士、罗润华先生、离任董事赵亮先生、秦曦先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得董事会审议通过，
尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

报告期内，公司 2025 年度实现营业收入 7.01 亿元，较上年同期上升 2.62%；
实现归属于上市公司股东的净利润 2016.07 万元，较上年同期下降 48.39%。

经审议，董事会认为：该报告客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得董事会审议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

2025 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 106,680,000 股扣除公司回
购专用证券账户上的股份 1,280,800 股后的股本总额 105,399,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.48 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

若在利润分配方案公布后至实施前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情况发生变动，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。

经审议，董事会认为：2025 年度利润分配预案符合公司发展战略，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《深圳市金百泽电子科技股份有限公司未来三年分红回报规划》的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。董事会同意 2025 年度利润分配预案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得董事会审议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-004）
（五）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司 2025 年度实际经营情况编制了公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况……
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