公告日期：2026-04-21

深圳市金百泽电子科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（赵亮）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人赵亮，作为深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金百泽”）第五届董事会的独立董事，在 2025 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，定期了解公司的财务和经营情况，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人因任期届满，于 2025 年 8 月 11 日公司召开 2025 年第一次临时股东会
选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职务。现将本人报告期内履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人赵亮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 11 月出生，毕业于
柏林洪堡大学法学院，法学博士，持律师资格证。2004 年至 2005 年担任德国罗德律师事务所法律顾问；2006 年至 2010 年先后担任华晨宝马汽车有限公司、宝马（中国）汽车贸易有限公司高级法律顾问；2010 年至 2012 年担任深圳市长方半导体照明股份有限公司董事会秘书、副总经理；2013 年至 2015 年担任平安财智投资管理有限公司监事、投委会委员、风控合规负责人；2016 年至今担任松禾资本管理有限公司合伙人、首席律师。

2025 年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025 年 1 月至 8 月的任职期间，本人作为公司独立董事，积极参加公司召
开的董事会会议、股东会会议，具体参加董事会会议和出席股东会会议的情况如下：

应出席董事 亲自出席董 委托出席次 缺席次数 是否连续两
会会议次数 事会会议次 数 次未亲自出
数 席会议

2 2 0 0 0

任期内召开股东会次数 参加股东会次数

2 2

本人按时出席了公司召开的董事会、股东会会议。会议召开前本人认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。参加的各项会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人作为独立董事以审慎的态度行使相应的表决权，对出席的董事会会议审议事项均投赞成票，没有提出异议，也没有发生反对或弃权的情形。

（二）董事会专门委员会履职情况

本人担任第五届董事会薪酬与考核委员会召集人，第五届董事会审计委员会委员。2025 年度任职期间，本人参与独立董事专门会议情况如下：

本人任职薪酬与考核委员会主任委员期间，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，本人主持会议会议，并审议了关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬（津贴）和修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。

本人任职审计委员会委员期间，审计委员会共召开 2 次会议，本人就公司的内部审计、内部控制、定期报告等事项进行了审阅，对公司财务状况和内部控制制度的建立及执行情况进行监督。

上述会议本人均亲自出席，对专门委员会的各项议案进行了认真审议，并发表意见，对所有审议议案均投了赞成票。

（三）独立董事专门会议工作情况

2025 年，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人均亲自参会，认真审议
了公司 2025 年度日常关联交易预计的议案，利用自身所具备的专业知识和工作经验，对议案进行了认真审查并发表同意的意见。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度任期内，本人积极与公司审计部门及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人积极与会计师事务所就定期报告进行深入探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及 2024 年度审计工作计划及重点关注……
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