公告日期：2026-04-21

深圳市金百泽电子科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（秦曦）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人秦曦，作为深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，在报告期内（指 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 11 日本人担任公
司独立董事期间，下同）严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人因任期届满，于 2025 年 8 月 11 日公司召开 2025 年第一次临时股东大
会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职务。现将本人报告期内履职情况汇报如下：

一、基本资料及独立性情况

秦曦，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，管理学专业，中级经济师。2011 年 01 月至今担任上海上创新微投资管理有限公司董事长、法人代表，2019 年 07 月至今担任上海新微科技集团有限公司总经理，2020 年 06 月至今担任上海理微医疗科技发展有限公司总经理、董事、法人代表，
2022 年 09 月至今担任上海新微技术研发中心有限公司董事长，2025 年 04 月至
今担任上海易卜半导体有限公司董事长兼总经理，2025 年 09 月至今担任重庆万国半导体科技有限公司董事长，现担任浙江新创纳电子科技有限公司、福州物联网开放实验室有限公司、上海新微半导体有限公司、漫迪医疗仪器（上海）有限公司、广州新锐光掩模科技有限公司、上海超越摩尔私募基金管理有限公司、矽杰微电子（厦门）有限公司、上海新储集成电路有限公司董事。

2025 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独
立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025 年度，公司共计召开 5 次董事会会议及 2 次股东会，本人于 2025 年 8
月 11 日起不再担任公司独立董事。在任职期间，本人以通讯方式按时出席了 2次董事会和 2 次股东会，无委托出席或缺席的情形。本着勤勉尽责的态度，本人会前认真审阅会议资料，会中积极参与各项议案的讨论，与公司管理层充分沟通，提出合理建议，谨慎行使表决权，维护公司及股东的利益。本人认为：报告期内，公司董事会和股东会的召集、召开符合法定程序的要求，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对任职期内董事会各项议案均表示赞成，不存在提出异议、反对和弃权的情形。

（二）董事会专门委员会履职情况

2025 年度，公司共召开 5 次审计委员会会议、2 次提名委员会会议、2 次薪
酬与考核委员会会议、1 次战略委员会会议。本人于 2025 年 8 月 11 日不再担任
公司独立董事，在任职期间，本人作为董事会提名委员会主任委员召集会议 1次，作为薪酬与考核委员会委员出席会议 2 次。

作为公司董事会提名委员会主任委员，本人严格按照《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定按时召集和主持会议，会前认真查阅被提名人员资料，与会对选举董事事项提出建议并表决，确保选举、聘任流程合法合规，切实履行提名委员会主任委员的职责。

作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定参加会议，结合董事及高级管理人员的主要职责、工作状况、公司业绩等因素，按照公司绩效评价标准审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并监督执行情况。本人认为，董事、高级管理人员的薪酬政策公平合理，执行情况透明、公正。

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内本人参加了 1 次独立董事专门会议，会议对 2025 年度日常关联交
易预计的议案进行了审议。对独立董事专门会议所审议事项均投同意票，无异议及弃权情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度任职期间，本人作为公司独立董事，积极与会计师事务所和公司内部审计机构就公司财务、业务状况进行沟通，及时了解财务报告的编制及审计工作的进展情况，履行相关职责，确保审计结果客观、公正。

（五）现场工作情况

2025 年度任职期间，本人利用参加董事会、股东会、现场考察等机会及其他时间对公司进行考察……
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