公告日期：2026-04-21

深圳市金百泽电子科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，遵循客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司董事会审计委员会职能。现将公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第五届董事会审计委员会由方先丽（召集人）、赵亮、叶永
峰三位董事组成，方先丽女士为主任委员。2025 年 8 月 11 日，公司完成了因第
五届董事会任期届满而进行的董事会换届工作。公司第六届董事会审计委员会由方先丽、罗润华、叶永峰三位董事组成，独立董事方先丽女士连任主任委员。
第五届、第六届董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。独立董事占董事会审计委员会成员半数以上，且具备履行审计委员会工作职责的专业知识及相关经验，符合相关法律法规中关于董事会审计委员会人数比例和专业配置的要求。

二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，审计委员会各委员均
亲自出席。会议召开情况如下：

序号 会议名称 召开日期 会议内容

1、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；
2、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；
3、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议
第五届董事会 2025 年 4 月 案》；

1 审计委员会第 4、《关于<2025 年第一季度报告>的议案》；
十三次会议 24 日 5、《关于使用闲置自有资金购买理财产品、
固定收益凭证及国债逆回购的议案》；

6、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》；

7、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议
案》；

8、《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用
情况专项报告的议案》；

9、《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的
议案》；

10、《关于 2024 年度内审工作报告及 2025
年第一季度内审工作报告的议案》。

1、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>
第五届董事会 的议案》

2 审计委员会第 2025 年 7 月 2、《关于修订<内部审计制度>的议案》

十四次会议 25 日 3、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议
案》

4、《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》

第六届董事会 ……
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