公告日期：2026-04-29

证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2026-025
珠海安联锐视科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于提议召开 2025年年度股东会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 16:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东

均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加

表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：现场会议的地点为广东省珠海市国家高新区科技

六路 100 号安联锐视二期大楼一楼

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √

关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普

2.00 通合伙）为公司 2026 年度外部审计机构的 非累积投票提案 √

议案

关于 2025 年度利润分配及公积金转增股本

3.00 非累积投票提案 √

预案的议案

4.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √

度的议案

6.00 关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

关于提请股东会授权董事会办理以简易程

7.00 非累积投票提案 √
序向特定对象发行股票的议案

关于向合资公司提供担保暨关联交易的议

8.00 非累积投票提案 √
案

2. 披露情况及相关说明

（1）上述提案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具
体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的……
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