公告日期：2026-04-29

证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2026-026

珠海安联锐视科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2026年4月28日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2026年4月17日以电子邮件方式向公司全体董事发出。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中5 名董事以通讯表决方式出席会议，分别为徐进、沈潇健、张为金、郭琳、闫磊。本次会议由董事长徐进主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

根据公司 2025 年度的财务状况和经营成果，公司编制了《珠海安联锐视科技股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》（公告编号：2026-015）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》

根据公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果，公司编制了《珠海安联锐视科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-017）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度外部审计机构的议案》

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2025 年度财务审计机构，较好地完成了公司 2025 年度财务审计工作。为了保障公司财务审计工作的延续性，公司董事会提议续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度外部审计机构。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度外部审计机构的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过了《关于 2025 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》

公司在保证日常运营和未来发展资金需求的情况下，拟定公司2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的持股数为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每 10 股派送现金股利 4 元（含税）。同时，公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，本次利润分配不送红股。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（五）审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2025 年度董事会工作报告》。公司现任独立董事张为金、郭琳、闫磊以及 2025 年度因换届离任的独立董事王颖秀、苏秉华、林俊分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事递交的《独立董事关于独立性情况的自查报告》出具了《董事会关于独立董事独立性自查
情况的专项意见》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意 ……
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