公告日期：2026-04-29

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2026-027
广东绿岛风空气系统股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：广东省台山市台城南兴路 15 号公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于向银行申请授信额度的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 非累积投票提案 √

议案

7.00 关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于变更部分募投项目实施地点及用途的议案 非累积投票提案 √

9.00 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

2、上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见

公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相

关公告。

3、议案 9 为特别决议议案，须经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。

4、公司将对中小投资者进行单独计票并及时披露投票结果。中小投资者（即

中小股东）是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东。

5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、出席现场会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证办理登记；委托代理人

出席的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。