公告日期：2025-10-10

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-069
苏州天禄光科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、中小股东是指除公司董事和高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日（星期五）14：30

（2）网络投票时间：2025 年 10 月 10 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月
10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票时间为 2025 年 10 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
3、股东会的召集人：公司董事会

4、股东会的主持人：董事长梅坦先生

5、现场会议地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇太东路 2990 号，天禄科技办公楼五楼

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 29 人，代表股份 30,147,590 股，占公司有表决
权股份总数的 27.3278%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 29,723,155 股，占公司有表决权
股份总数的 26.9431%。

通过网络投票的股东 26 人，代表股份 424,435 股，占公司有表决权股份总
数的 0.3847%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东 28 人，代表股份 1,787,249 股，占公司有表
决权股份总数的 1.6201%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,362,814 股，占公司有表
决权股份总数的 1.2353%。

通过网络投票的中小股东 26 人，代表股份 424,435 股，占公司有表决权股
份总数的 0.3847%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。

4、公司聘请的律师见证了本次会议。

三、议案审议和表决情况

会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度并授权董事会办理工商备案登记的议案》

1.01 《修订＜公司章程＞并授权董事会办理工商备案登记》

总表决情况：

同意 30,104,342 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8565%；
反对 40,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1342%；弃权 2,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093%。

中小股东总表决情况：

同意 1,744,001 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5802%；反对 40,448 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2631%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1567%。

1.02 《对外提供财务资助管理办法》

总表决情况：

同意 30,101,042 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8456%；
反对 41,948 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1391%；弃权 4,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0153%。

中小股东总表决情况：

同意 1,740,701 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数……
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