公告日期：2025-10-10

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-070
苏州天禄光科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
于 2025 年 10 月 10 日 15:30 在公司会议室以现场结合视频的方式召开。本次会
议在公司 2025 年第一次临时股东会选举产生第四届董事会成员后，经第四届董事会全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，以口头、电话形式向全体董事送达会议通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长梅坦先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举梅坦先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事梅坦先生回避表决。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司 2025 年第一次临时股东会选举产生了第四届董事会，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期与第四届董事会任期一致。

（1）选举董事梅坦先生、董事苏洪先生、董事李红军先生、董事谢卫红先生、独立董事朱成建先生、独立董事杨钧辉先生、独立董事李洁慧女士担任战略
委员会委员并组成董事会战略委员会，其中梅坦先生担任主任委员。

（2）选举独立董事李洁慧女士、独立董事朱成建先生、独立董事杨钧辉先生为公司第四届审计委员会委员，其中李洁慧女士担任主任委员。

（3）选举独立董事杨钧辉先生、独立董事李洁慧女士、董事梅坦先生为公司第四届提名委员会委员，其中杨钧辉先生担任主任委员。

（4）选举独立董事朱成建先生、独立董事杨钧辉先生、独立董事李洁慧女士为公司第四届薪酬与考核委员会委员，其中朱成建先生担任主任委员。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任梅坦先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事梅坦先生回避表决。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任李红军先生和肖明冬先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

具体表决结果如下：

4.1 聘任李红军先生为公司副总经理

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李红军先生回避表决。
4.2 聘任肖明冬先生为公司副总经理

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任肖明冬先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任肖明冬先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容……
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