公告日期：2026-04-24

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2026-013
苏州天禄光科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会
议的通知于 2026 年 4 月 13 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于
2026 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长梅坦先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过 2025 年年度报告及摘要

经审议，董事会认为公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的相关规定。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《2026 年第一季度报告》

经审议，董事会认为公司《2026 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的相关规定。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一季度报告》。

经审议，董事会认为《2025 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

保荐机构出具了核查意见，会计机构出具了审计报告。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于 2026 年度公司董事薪酬的议案》

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

5、审议通过《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

经审议，董事会认为 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案能充分调动公司高级管理人员的工作积极性，进一步发挥其职能，为公司和股东创造更大价值。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事兼总经理梅坦先生和
关联董事兼副总经理李红军先生回避表决。

6、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会同意以现有总股本 110,318,358 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 1.00 元人民币（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

7、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

经审议，董事会认为《2025 年度董事会工作报告》客观总结了董事会 2025年在战略规划、经营管理、公司治理等重大事项决策方面的工作。同时公司第四届董事会在任独立董事李洁慧女士、朱成建先生、杨钧辉先生及第三届董事会离任独立董事杨相宁先生和邓岩女士分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》以……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。